卷走$200多万！6名华人在美设骗局，榨干17州老人积蓄，3人落网3人身处国内

华人在佛罗里达利用信箱操纵诈骗机器，榨干美国17州老人的积蓄

美国司法部根据检察官指控，一个由华人组成的团伙在佛州奥兰多各商场租用信箱，操纵着一场庞大的跨国诈骗案。

他们骗取了美国老人的200万多美元——说服部分人投资加密货币或黄金，并恐吓其他人称其账户被严重入侵，需立即秘密转账。

受害者被诱导清算退休积蓄，购买本票（Cashier’s check）并寄给挂名建筑公司的企业。

然而这些公司并未从事任何建造业务。联邦宣誓书显示，资金数日内便被电汇至境外。

海外主谋使用多套话术，根据对话进度灵活切换：对有些人声称安全漏洞，对另一些人假冒联邦刑事调查，或诱骗投资。其分支逻辑架构使地面的6人团伙能同时向17个州的受害者施骗。

该案件于7月29日在佛罗里达中区提交刑事控告，并于周二解密。6名被告均被指控一项合谋邮政诈骗罪。

已逮捕的3人包括：36岁的李某（* Li）、62岁的陆某（* Lu）以及60岁的赵某（* Zhao，音译）。美国检察官格雷戈里·基霍（Gregory Kehoe）表示三人均已签证逾期。

控告书中提到的另外3人——王某（* Wang）、罗某（* Luo）和林某（* Lin）依然在逃，据信在国内。

执法人员已确认17个州的28名受害者，多数年龄在65岁以上。调查由美国邮政检验局（USPIS）会同奥兰多警方及多地部门联合开展。

案件起于伊利诺伊州一位简称为L.S.的妇人。6月5日，她收到假冒苹果公司的电子邮件，称其涉及诈骗，需付款免受追诉。

她拨打信中电话后，对方要求其提取4.95万美元本票寄至奥兰多的一个邮箱。邮政检验员拦截了包裹，并通过UPS门店监控锁定李某等人。

调查人员随后展开追踪，发现该团伙在奥兰多及温特帕克等多家银行间往返，在车内拆封包裹并丢弃包装。

警方从垃圾桶收集快递单号，从而锁定了更多受害者，包括一位被骗走约61.2万美元的84岁亚利桑那州妇人。

涉案的核心公司包括今年初在佛州注册的Palmedge Construction和Ironpalm Builders等。银行调取记录显示其无任何实际业务，仅以100美元开户，随后靠受害人的本票与电汇注资。

Palmedge收到至少100万美元，Ironpalm收到至少138.6万美元。5月至6月间，上述账户向境外的多家公司进行了多笔跨国电汇，呈现典型的海外漏斗账户特征。银行率先采取行动封禁账户，但该团伙迅速引入替代者重新开户。

此案公布之际，特朗普政府已将打击诈骗提升为全政府优先事项。巧合的是，宣誓书显示，骗子曾假冒的官职之一，正是联邦贸易委员会（FTC）主席安德鲁·弗格森（Andrew Ferguson）。