卷走$6.5亿后失踪近4年！新泽西前亚裔总裁登FBI诈骗通缉榜，悬赏15万美元全球追捕

涉嫌卷入一场规模高达6.5亿美元的庞氏骗局，超过2000名投资者被卷入，其中仅新泽西州就有数百名受害者。联邦逮捕令发出近4年后，嫌疑人至今仍然下落不明。

如今，FBI再次升级追捕力度。

新泽西州Hoboken居民、房地产投资公司前总裁Rey E. Grabato II被列入FBI“十大通缉诈骗犯”（Most Wanted Fraudsters）名单。FBI目前悬赏最高15万美元征集能够帮助将其逮捕并定罪的线索。

联邦官员认为，Grabato与菲律宾关系密切，持有菲律宾护照，有可能已经逃往菲律宾。

这也是FBI推出这份专门针对重大诈骗嫌疑人的通缉名单后，首名登上榜单的新泽西州居民。

2000多人投资，涉案金额高达$6.5亿

这起案件要追溯到几年前。

根据美国司法部公布的起诉材料，Grabato曾担任National Realty Investment Advisors LLC（NRIA）总裁，并参与经营该公司的房地产投资业务。

联邦检方指控，从2018年2月至2022年1月，Grabato等人通过NRIA旗下房地产基金，向全美投资者展开持续多年的营销活动。

宣传规模相当大。他们通过大量电子邮件、广告牌、电视和广播广告，以及面对投资者举行会议、推介活动等方式，向外界宣传公司的房地产投资项目。

投资者被告知，NRIA是一家财务状况良好、能够持续创造可观利润的房地产投资企业。

然而，检方指控，这些宣传与公司的真实财务状况存在巨大差距。

司法部称，NRIA实际上几乎没有产生足以支撑其宣传的利润，整个投资项目涉嫌依靠后来投资者投入的资金维持运转，具有典型的庞氏骗局特征。

从2018年至2022年，该骗局涉嫌从超过2000名投资者手中获得约6.5亿美元。其中有数百名受害者来自新泽西州。

Grabato在整个案件中的身份也格外受到调查人员关注。

他不仅是NRIA的总裁，也是公司的重要负责人之一。

检方指控，包括Grabato在内的涉案人员涉嫌向投资者提供有关NRIA财务状况、投资者资金用途以及公司管理层情况的虚假或误导性信息，以制造公司经营良好、投资不断获利的假象。

实际上，检方称，他们本人几乎没有向公司投入多少资本，却涉嫌挪用了数百万美元投资人的资金。

起诉书披露的一笔资金往来也引起关注。

2021年6月30日前后，Grabato涉嫌将大约42万美元存入自己的个人银行账户；第二天，他又向另一名涉案人员开出约42万美元的支票。

联邦调查人员认为，Grabato并非整个骗局中一个无足轻重的参与者，而是身处公司管理层核心位置的人物。

还牵出$2600万欠税案

随着调查深入，这起案件又牵出了另外一笔巨额资金——2600万美元税款。

根据司法部指控，Grabato还涉嫌参与另一项针对美国国税局（IRS）的欺诈计划。

检方称，另一名涉案人员Thomas Nicholas Salzano欠美国政府约2600万美元税款。为了阻碍IRS追缴这笔钱，Grabato和Salzano涉嫌向IRS提供虚假信息，并通过代理人、虚假实体银行账户以及伪造或欺诈性公司文件隐藏相关资产。

也就是说，这起案件不仅涉及数亿美元投资资金，还涉及一场规模巨大的逃税阴谋。

2022年10月12日，新泽西州Newark联邦法院签发针对Grabato的联邦逮捕令。

他面临的指控包括：串谋证券欺诈、证券欺诈、串谋电信欺诈、电信欺诈，以及串谋欺骗美国政府。

其中证券欺诈罪最高可面临20年监禁和500万美元罚款；电信欺诈及相关串谋罪名最高也可能面临20年监禁。

但就在其他涉案人员陆续进入司法程序时，Grabato却一直没有落网。

与他一同被起诉的Thomas Nicholas Salzano当时已经被捕；NRIA前销售主管Arthur S. Scuttaro则承认串谋证券欺诈罪。

Grabato却从此成为逃犯。从2022年10月联邦逮捕令发出算起，至今已经接近4年。

数千投资者的钱，还能拿回来吗？

Grabato究竟去了哪里？这也是FBI目前最希望得到答案的问题。

根据FBI公布的信息，Grabato是菲律宾男性，与菲律宾存在密切联系，并持有菲律宾护照。执法部门根据掌握的旅行记录等信息判断，他可能已经离开美国并前往菲律宾。不过，调查人员目前仍无法确定他的准确位置。

FBI公布的体貌信息显示，Grabato黑发，身高约5英尺5英寸（约165厘米），体重约160磅（约73公斤）。为了寻找他的下落，FBI已经开出最高15万美元悬赏。

对于受害者而言，嫌疑人能否落网之外，另一个最现实的问题是：6.5亿美元去了哪里？

负责案件的FBI Newark官员表示，调查人员希望将Grabato抓捕归案，让他为相关指控接受司法审判，并解释资金去向以及他在整个计划中扮演的角色。

对于许多投资者来说，这笔钱可能是多年积蓄甚至养老资金。一场持续数年的房地产投资骗局，让数千人的资金被卷入其中。

而FBI将Grabato列入重点诈骗逃犯名单，也意味着这场始于多年前的追捕并没有结束。

需要特别说明的是，目前针对Grabato的相关罪名仍属于联邦检方的指控。按照法律原则，在法院最终定罪之前，他仍被推定无罪。

FBI呼吁任何掌握Grabato下落或相关信息的人提供线索。

可通过FBI官方线索平台提交信息，或拨打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）；新泽西地区也可联系FBI Newark分局：973-792-3000。