非裔冒用華人姓氏！涉案金額逾百萬！紐約檢方破獲七人身份盜竊團伙
一個以非裔和西裔為主的七人身份盜竊團伙16日（周四）被紐約南區聯邦檢方起訴，其中六名外地被告均已被逮捕，只有一名紐約本地被告仍在逃。
該團伙被控自2020年以來利用偽造的身份證和手機卡入侵眾多受害者的銀行賬戶，共盜取資金逾百萬美元。
其中33歲的主犯皮波斯（Christopher Peeples）還頻繁使用華人姓氏「陳傑瑞（Jerry Chen）」等多個假名，以進一步掩蓋自己的身份。
僑報報道，過去兩年紐約有眾多華人身份盜竊受害者，均遭遇大筆的銀行錢財損失，有的高達十多萬美元。
此次檢方雖沒有公布受害者的族裔身份，但調查過程也揭示了此類團伙的慣常作案手法。
根據檢方起訴書顯示，此次被起訴的團伙成員分散在多個不同地區，他們包括33歲的主犯皮波斯（伊利諾伊/芝加哥）、25歲的Khalil Bey-Muhammad（Oswego/伊利諾伊）、64歲的Gerald Lee（紐約曼哈頓）、56歲的Malcolm Reasonover（芝加哥）、33歲的Demetrius Torry（芝加哥）、28歲的Gilbert Huertas（Tampa/佛羅里達），以及51歲的女被告Anayda Huertas（Tampa/佛羅里達）。
在為期兩年多的調查過程中，主導案件的美國郵政調查人員發現，皮波斯和其同夥主要利用盜竊或購買來的受害者身份和銀行信息，請人偽造假的身份證，證件上是紐約州、伊利諾伊州、得州和佛羅里達州等地受害者的真實姓名和出生日期及住址，但照片卻是負責去銀行櫃檯取錢的團伙成員的真實照片。
這種方式的局限性便是團伙的作案目標只能是族裔和年齡與團伙成員相仿的受害者。
該團伙的另一種作案方式則是通過收買手機店的員工，來盜取受害者的手機SIM卡，如此便可通過手機來遠程破解銀行的簡訊身份認證。但這種方式經常會引起受害人的注意，因為在盜號期間，受害人手機會出現異常狀況。
檢方表示，團伙成員主要通過上述兩種方式，竊取了眾多受害者的銀行資金。
而為了減少被發現的風險，團伙成員會採取多種防範措施，其中之一是採用異地取款的方式，比如在獲得紐約州某受害者在某家銀行的賬戶信息後，團伙成員會持偽造的身份證，前往同一家銀行在亞利桑那州的分行櫃檯去取現。
且每次取錢不會超過5000美元，以防引發銀行工作人員的懷疑。
此外，團伙的另一個「保險」措施便是在遇到存款較多的受害者時，成員會利用該受害人的假身份證先開設多個不同的銀行賬戶，然後將受害者真實賬戶里的錢先逐步轉至另外幾個新開的假賬戶里，這樣便可以避免不斷從同一個賬戶取錢而被銀行發現。
檢方表示，該案中受害者所遭遇的損失均已由銀行來承擔。
負責此次案件調查和起訴的機構除紐約南區聯邦檢方和聯邦郵政調查部門外，還包括財政部稅務調查總署、海關與邊防執法局，以及國土安全部調查科等。
