纽约大批华人涉案 冒领失业金 洗钱! 没收财产!

纽约南区联邦检察官和美国卫生与公众服务部监察长办公室（HHS-OIG）13日宣布，解封对针灸师刘的替代起诉书。

大陪审团指控刘及其同谋在曼哈顿、布碌崙和皇后区法拉盛的诊所实施了一项超过2000万美元的医疗欺诈计划，并通过疫情失业救济金计划非法敛财。

根据起诉书，皇后区大颈69岁的刘是一名持证针灸师，经营着多家诊所，包括A******* NY Acupuncture、E*** and W**** Physical Therapist and Acupuncture、H** Acupuncture和W******** Acupuncture。

刘被指控与其他有执照的医疗专业人员合作，包括理疗师Jonathan Laqui和Mitzy Baldovino，以及布碌崙63岁的华裔针灸师王某和60岁的保险公司雇员温先生，

通过欺诈手段向联邦政府资助的保险计划提交虚假的理疗和针灸服务费用报销申请，并贿赂患者参与回扣计划。

起诉书称，刘向温先生等人支付现金回扣，以换取他们招募和推荐付费患者到诊所就诊。

这些付费患者是白卡或红蓝卡的受益人，他们也收到了现金回扣，以换取他们的保险信息以及在签到表和其它文件上的签名。

然而，这些付费患者并没有接受必要或真正的理疗和针灸服务。

在某些情况下，他们只是到办事处签到然后离开；在另一些情况下，他们根本没有到诊室就诊，而只是在签到表和其它文件上签字。

无论如何，刘及其同谋都利用付费患者的保险信息向保险提供商欺诈性地收取服务费用。

例如，在2020年1月，被告王向保险公司声称她在2020年1月13日治疗了20名患者，而事实上她当天不在美国。

此外，起诉书还指控刘在2020年4月至2021年9月期间为自己和一名家庭成员骗取COVID-19失业救济金。

刘通过向纽约劳工厅（DOL）提交或导致提交重大虚假的在线申请和证明，声称自己失业或因COVID-19疫情而无法工作，而实际上她在这段时间里，一直或几乎一直在经营自己的针灸诊所。

例如，刘在2020年4月15日提交疫情福利申请，声称她的最后一个雇主是Wonderful针灸所，事实上，她自己是这家针灸所的老板。

2020年6月－9月，她提交每周“失业”证明，申请了至少4万美元新冠疫情失业救济，实际她在申报“失业”期间一直在经营诊所，她的家庭成员受雇于她的一个或多个诊所。

2020年8月至2021年8月，刘每周为领取失业救济金的家庭成员向DOL报告“还没找到工作”，此家庭成员有5个月实际身处Z国。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）说：

“被告涉嫌实施了一项利润丰厚的计划，他们通过欺诈手段收取从未提供过的理疗和针灸服务费用。多亏了我们的执法合作伙伴和本办公室检察官的尽心工作，被告现在正面临联邦法院的一系列严重指控。”

HS-OIG特别负责探员格鲁查兹（Naomi Gruchacz）说：

“向联邦政府资助的保险计划提交虚假索赔并贿赂患者参与回扣计划的医疗服务提供者，将老年人和弱势群体的医疗福利置于危险之中。那些利用联邦医疗保健计划谋取私利的人，HHS-OIG将继续追究他们的责任。”

替代起诉书增加“刑事没收资产”

他们被指控共谋实施医疗欺诈，最高可判处20年监禁，以及共谋实施洗钱，最高可判处20年监禁。

刘、王和温先生还被指控共谋违反《反回扣法》（Anti-Kickback Statute），最高可判处五年监禁。

此外，刘还被指控犯有电信诈骗罪（最高可判处20年监禁）和盗窃政府资金罪（最高可判处10年监禁）。温先生还被指控违反《反回扣法规》，最高可判处10年监禁。

此案的替代起诉书表明执法机关对医疗欺诈行为的打击将继续加强。事实上，替代起诉书还寻求没收刘的资产。

起诉书表明，一旦被判定构成第四项（电汇欺诈）、第五项（盗窃政府资金）罪行，

根据《美国法典》第18编981节(a)(1)(C)，以及第28编2461节(c)，政府将没收罪犯的任何财产，无论是不动产还是动产，只要这些财产构成或源自因此类罪行而直接或间接获得的收益。

刘和王已于2021年9月因这些指控被起诉和逮捕。Laqui、Baldovino 和 Man 于昨天早上被捕，并于当天下午过堂、接受传讯。

其实，在美国只要肯努力，轻轻松松就能赚到钱。华人千万不要去触碰法律，不然到最后就是竹篮打水一场空！