跨州洗钱？纽约华裔团伙为贩毒集团洗钱数百万 细节浮出水面……
来自纽约的华裔男子Shaui Sun在佐治亚州高速路上无意间被州警拦截后，警方在车内意外发现塞满现金的手提箱和背包……掀开了这场跨数州的洗钱大案！
近日，曼哈顿联邦法院对这起华人洗钱大案进行宣判，主要毒贩在亚特兰大联邦法院获刑20年；洗钱被告中一个华裔被判2年监禁；另一个低级涉案人被轻判社区服务。回顾该案案情，曲折且令人震惊，更发人深思……
放长线钓大鱼
时间回到2018年8月，主角是Shaui Sun（音译 孙帅）和他的乘客Darren Hing Li（音译李兴）。当这二人驾驶着一辆租来的SUV在佐治亚州的公路上飞驰时，州警亮起警灯示意他们靠边停车。面对警察询问，携带者数十万美元毒资的二人随即面露难色。
“司机与我交谈时似乎非常紧张。他无法站稳，我可以看到他的颈动脉在快速跳动。”州警后来在一份警方现场报告中写道。
警察搜查了这辆SUV，发现了一个手提箱和背包，里面塞满了33捆20美元的钞票，两堆100美元的钞票和一台点钞机，现金总额共35万美元。据警方和联邦官员称，当局随后将这两人释放，谋求放长线钓大鱼。
功夫不负有心人。在随后的调查中，联邦特工最终发现了一个由纽约市一伙亚裔男子操纵的价值数百万美元的洗钱计划。
多年来，在来自南部和中西部的毒贩的授意下，该洗钱团伙在皇后区法拉盛、布鲁克林日落公园和Bensonhurst社区转移和漂白毒资。
加上此前抓获的李兴、孙帅，后又有皇后区代驾司机Jian Feng Wu（音译 吴建峰）和另外两名涉嫌洗钱的人Xian de Jiang（音译 江显德）和Xiao Yu Wang（音译 王小宇）先后落网。
窃听
其实，早在李兴、孙帅被州警拦截之前，美国缉毒署（The US Drug Enforcement Administration）特工就已经花了一天时间监视他们。起因就是因为他们在沃尔玛停车场和亚特兰大以北约30英里处的附近公寓楼，曾与跟贩毒集团有瓜葛的毒贩会面。
涉案人员Jian Feng Wu
联邦特工们窃听了亚特兰大著名毒贩Herrera-Guzman的手机，并用监视设备在空中观察到，他和手下将超过25万美元的现金交给了这两名纽约人。
根据法庭文件，李兴、孙帅的佐治亚州之旅是他们在2017年和2018年期间作为其洗钱行动的一部分，而进行的几次州外旅行之一。
警方称，在此期间，李兴、孙帅乘飞机前往佐治亚州，并多次前往密歇根州的底特律，以提取现金，然后在纽约交接或独自将毒资“漂白”。根据掌握证据，联邦调查局还确认了该团队成员在芝加哥取走现金的事实。
同时，为了方便洗钱，孙帅还在一家道明银行设立了两个账户，账户的名字是一家总部设在法拉盛的皮包公司。
从2017年到2018年，他将多张总额为10万美元的支票存入这些账户。联邦调查局发现，这些支票是由其他人开的，而这个人后来因开假支票换取现金而被判处逃税罪。
据联邦检察官称，孙帅还通过在巴尔的摩的一家珠宝交易所购买一系列奢侈品以达到洗钱目的，包括一块价值10520美元的江诗丹顿手表和一枚价值4234美元的宝格丽戒指。
在2018年期间，对孙帅进行监视的联邦特工在其不同的落脚点缴获了50多万美元现金。
但每次都孙帅都被释放，并被继续跟踪。
联邦特工认为，如此大的现金流，洗钱团伙背后一定藏着一个大型贩毒集团。
走向灭亡
联邦检察官在2021年11月对李兴的判决备忘录中写道：“通过这种犯罪行为，被告和其他人在清洗数百万美元的毒品资金中发挥了关键作用。”
事实确实如此。就在李兴四处运送和清洗毒资的同时，法拉盛的代驾司机吴建峰也在跃跃欲试加入这个洗钱犯罪团伙。
吴建峰后来向当局确认，一个名叫 “TVB ”或 “Boom”的人将付给代驾司机几百美元，以换取他在市内取走一袋袋现金并将其在指定地点投放。
在2018年4月的一次行动中，吴建峰和一名据称是同伙的江显德在皇后区一家自助中餐的停车场遇到了一名涉嫌贩毒的人。
吴建峰从这名西班牙裔男子手中接过一个装着15万多美元的红色袋子，据称与江显德一起驾车驶离。正在监视交易的执法人员将他们拦下并没收了这些现金。
最终，警察在2019年的收网行动中，将该洗钱团伙的五名成员全部逮捕，检察官指控他们共谋洗钱。
据报道，毒贩Herrera-Guzman已被单独判定持有毒品罪成立，判处20年监禁。DEA亚特兰大分部的特工称，一个墨西哥贩毒集团向Herrera-Guzman提供海洛因、可卡因等毒品。
纽约市立大学Baruch College毕业、能说四国语言的李兴则涉嫌洗钱50万美金。李兴承认洗钱罪后被判处两年监禁。
吴建峰则于上周四被曼哈顿联邦法院判定洗钱罪名成立，主审法官同意吴建峰的代理律师的观点，即吴建峰在该案中属于低级别参与者。
孙帅承认犯有误导罪，即故意隐瞒自己对重罪的了解，并定于本月晚些时候被定罪。
被指控的江显德在获保释后据称已经消失得无影无踪。根据法庭文件，第五名嫌疑人王小宇已经不认罪，并可能于今年晚些时候在曼哈顿联邦法院受审。
