惊天诈骗案！20亿美元诈骗案曝光，美司法部全球通缉华人陈志！

美国司法部近日揭晓了一起触目惊心的跨国诈骗大案，对一名柬埔寨华裔商人发出全球通缉令。这起案件涉及一个以柬埔寨为基地、遍布30多国的庞大“杀猪盘”诈骗网络，涉案金额高达20亿美元，创下美国司法部历史上最大规模的加密货币没收纪录。

表面光鲜的“商业帝国”

被美国司法部全球通缉的主犯名为陈志（Chen Zhi，音译），外号“文森特”，是柬埔寨“王子集团”的创办人兼董事长。表面上，王子集团是柬埔寨最大的综合企业之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善和酒店等多个领域。陈志本人常以“华人企业家”身份活跃于公开场合，甚至获得柬埔寨官方媒体报道。

然而，根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，这个看似合法的商业帝国实则是一个精心设计的犯罪掩护。美国检方指控，陈志通过王子集团建立起一个庞大的犯罪体系，主导了“史上最大规模的投资诈骗行动之一”。

美国司法部的调查显示，陈志的犯罪集团在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，这些营地被高墙和铁丝网围绕，关押和控制着上百名被贩运至当地的人员。

检方形容这个犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”。被拘禁者在营地中遭受暴力威胁甚至殴打，被没收护照、限制人身自由，被迫参与网络投资诈骗。他们通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或建立“感情信任”为诱饵，实施所谓的“杀猪盘”诈骗。

全球诈骗网络

起诉书披露，这个犯罪集团的作案模式极为专业化。诈骗者通常会花费数周乃至数月与受害者建立信任关系，再逐步引导他们进行“投资”。所谓的“投资平台”实际上是虚假网站，受害者投入的加密货币在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志控制的加密资产账户。

美国检方指出，该集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约居民在内——数十亿美元损失。法院文件显示，陈志的公司一度每天可获利高达3000万美元。

美国司法部在声明中宣布，执法部门已成功查扣陈志及其同伙持有的约127,271枚比特币，总价值约20亿美元。这是美国司法部历史上金额最高的单次资产没收行动。

除了加密货币，被冻结的资产还包括一栋价值1600万美元的伦敦豪宅和1.26亿美元的伦敦金融区办公楼。调查还发现，陈志的非法所得被用于购买游艇、私人飞机、名表，以及在纽约购买的毕加索画作。

英国政府也已宣布将对陈志实施制裁，美国财政部则将陈志的集团列为“跨国犯罪组织”。

残酷的运营内幕

调查发现，陈志被指亲自管理这些诈骗营地，追踪利润，并持有殴打与虐待劳工的照片。起诉书称，陈志与同伙讨论如何惩罚“惹事”的工人时，特别强调“不要打死他们”，显示其对营地内暴力行为的直接知情与控制。

检方还指控，陈志及集团高层在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。其同伙还曾通过非法网络市场购买数百万个手机号和账户密码，以支持诈骗活动。

目前，陈志仍然在逃。美国已向多国发出协查请求，并冻结相关账户与房产资产。司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。

若被定罪，陈志最高可能面临40年监禁。

纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉在发布会上强调：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。”

FBI助理局长克里斯托弗·拉亚指控陈志“强迫数千人沦为被困的共犯，并掠夺无数受害者的钱包”。他表示，联邦政府将持续追查这些非法资金来源，“无论它们藏身世界何处”。

据悉，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分。司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。

根据FBI《2024年互联网犯罪报告》，加密货币投资诈骗光在去年就造成超过58亿美元的损失，显示此类犯罪已形成全球性的威胁。

这起案件揭示了一个结合人口贩运、强迫劳动与高科技诈骗的跨国犯罪网络，其规模之大、手段之残酷，远超以往已知的诈骗集团，引发国际社会对东南亚地区“诈骗园区”问题的高度关注。