可恶！9000万美元惊天骗局！数千老人中招，纽约华人团伙认罪！
加州南区检察官办公室4月2日发布通报称，两起针对老年人的特大跨国诈骗案件中多名涉案人员已认罪。
检方表示，这两个诈骗团伙均由中国公民组成，其中多数人非法滞留美国，总计诈骗金额超9000万美元。其中一个5人诈骗团伙，涉案金额2700多万美元；另一个28人诈骗团伙，涉案6500多万美元。
而这两起案件的关键证据均来自反诈骗YouTube频道“三部曲”（Trilogy Media）和“报复诈骗者”（Scammer Payback）。这些团队通过伪装受害者，拍摄了多名犯罪分子的视频。
第一起案件中，42岁的陈建东（Jiandong Chen，音译），绰号“小老虎”，居住在波莫纳，4月2日在圣地亚哥联邦法庭认罪。
他是2024年被起诉的5人诈骗团伙成员之一。其他4人分别是：洛杉矶县西科维纳市40岁的李俊(Jun Li)、圣盖博市36岁的王鑫(Xin Wang)和29岁的龚友飞（Youfei Gong），以及内华达州亨德森市40岁的赵旺(Zhao Wang)。
该团伙在2021年至2023年间持续作案，专门针对70岁至80岁的老年人群体诈骗，受害者超过2000人。
诈骗方式包括通过邮件、电话及电脑弹窗诱导受害者拨打电话，而这些电话实际连接至设在印度的诈骗呼叫中心。诈骗人员通过建立信任、制造紧迫感和恐惧心理，诱导受害者下载远程控制软件，从而获取其电脑权限并实施转账。
此外，诈骗分子还冒充零售商实施“退款骗局”，谎称退还所谓“未经授权的费用”，并在操作过程中谎称“多退款”，诱导受害者将“多余款项”通过电汇或邮寄方式返还。事实上，受害者并未收到任何退款。
部分时候，他们甚至直接上门向受害者收取现金。
YouTube频道“三部曲”曾拍摄到陈某上门取款的画面，并当面揭穿其身份。该视频播放量近130万次。
在认罪协议中，陈某承认使用伪造证件提取受害者寄到其短租屋的现金包裹，并通过加密货币转移资金，用于支付同伙、差旅费用及向境外人员输送资金。
陈某将于6月26日接受宣判。他面临串谋实施邮件及电信诈骗，以及串谋洗钱两项指控。前一项罪名最高可判处40年监禁并处罚金100万美元；后一项罪名最高可判处20年监禁，并可处以相当于洗钱金额两倍或50万美元的罚金。
第二起案件其诈骗手法类似，该28人团伙至少从2019年就开始运作，诈骗金额高达6500万美元，受害者遍布全美，包括一名97岁的圣地亚哥老太太，她的丈夫是纳粹大屠杀的幸存者，她被骗光了毕生积蓄。
“报复诈骗者”和“三部曲”2020年和2021年发布了多个与这些骗子对峙的视频。
2025年8月该犯罪团伙被加州、纽约州、得州、密歇根州警方联合捣毁，共查获超过420万美元，以及数辆豪华车辆。
4月2日，居住在纽约法拉盛、30岁的赵子悦（Ziyue Zhao，音译）在圣地亚哥联邦法院认罪，他是本案第一个认罪的被告。
赵某在认罪协议中承认在2020年2月至2021年3月期间参与诈骗活动。期间，该组织共接收约1269个包裹，每个平均金额约1.4万美元，仅这一阶段涉案金额就达约1777.6万美元。
赵某的量刑听证会定于6月23日进行。他同样面临串谋实施邮件及电信诈骗，以及串谋洗钱两项指控。
赵某的同伙还包括（部分人员因法律原因被检方隐去）：
王华（Hua Wang），48岁，纽约州法拉盛
苏伟宁（Weining Su），又名“马宁”（Ning Ma），27岁，纽约州法拉盛
曹宏森（Hongsen Cao），24岁，加州洛杉矶
徐晓磊（Xiao Lei Xu），39岁，纽约州法拉盛
王文昌（Wen Chang Wang），26岁，密歇根州底特律
蔡嘉文（Jiawen Cai），28岁，纽约州法拉盛
邵新宇（Xinyu Shao），27岁，纽约州法拉盛
尹竹瀚（Zhuhan Yin），30岁，纽约州法拉盛
林广利（Guangli Lin），30岁，纽约州法拉盛
陈文志（Wenzhi Chen），23岁，得州奥斯汀
王嘉欣（Jiaxin Wang），24岁，纽约州法拉盛
张昊天（Haotian Zhang），28岁，纽约州法拉盛
陈渡渡（Dudu Chen），31岁，已被拘押
孙宇辉（Yuhui Sun），27岁，纽约州法拉盛
蒋嘉欣（Jiaxin Jiang），26岁，已被拘押
林德孝（Dexiao Lin），27岁，纽约州法拉盛
张志毅（Zhiyi Zhang），29岁，加州洛杉矶
陈志伟（Zhiwei Chen），30岁，纽约州莱维敦
沈兵（Bing Shen），41岁，纽约州法拉盛
张泽天（Zetian Zhang），29岁，纽约州法拉盛
陈华健（Huajian Chen），24岁，得州奥斯汀
李冲冲（Chongchong Li），29岁，加州洛杉矶
高建豪（Jianhao Gao），31岁，纽约州法拉盛
李成（Cheng Li），28岁，已被拘押
