反诈博主钓出华人诈骗团伙，25人被捕，纽约占多数！涉案超6500万美金
8月27日，南加州联邦检察官宣布，捣毁了一个特大跨国诈骗集团，起诉28名中国籍嫌犯，他们被指控与印度诈骗呼叫中心合作，骗取数千名美国老人超6500万美元，其中包括一名来自圣地亚哥、97岁的纳粹大屠杀幸存者遗孀，她在骗局中损失了全部积蓄。
该犯罪网络自2019年以来，扎根于南加州行骗，主要由华人组成，其中许多人为非法居留。
诈骗者通过邮件或电话联系受害者，冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，指示他们拨打诈骗中心号码。
然后利用事先编好的谎言和心理操纵来获取受害者的信任，并经常远程访问他们的电脑。最常见的伎俩是让受害者相信他们收到了错误的退款，然后以“退回差额”为由，诱使受害人通过电汇、礼品卡或邮寄现金的方式汇出大笔资金。
美国国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）与国税局刑事调查部门（IRS-CI）联合行动，在加州、纽约、德州和密歇根四州展开突袭，逮捕25人，起获420万美元现金，并查扣包括奔驰G63、保时捷Panamera和GMC Yukon Denali等多辆豪车。
所有被告均被控“邮件与电信诈骗共谋”和“洗钱共谋”罪名，若罪名成立，可能面临数十年监禁及数百万美元罚款。
在新闻稿中，检方特别感谢了几位YouTube上的反诈博主，用视频记录了关键证据，为调查人员顺藤摸瓜打掉这个犯罪团伙起到了重要作用。
知名博主“报复骗子” （Scammer Payback）（本名Pierogi）与反诈团队Trilogy Media在2020至2021年间实施了多次“反钓鱼行动”，引诱骗子上钩并拍摄全过程。
检方发布了其中三段YouTube视频。第一段视频中，反诈团队前往旧金山，其中一人假扮快递员将一个伪装有35000美元的包裹送给名为“汉斯·布姆（Hans Bum）”的个人。一名华人出来签收了包裹。
反诈团队与他对峙时，他声称自己刚做这个“生意”一周，是通过朋友介绍的，对方承诺给他100美元来接这个包裹，他不知道这个包裹里是现金。
他还说这个住所以及门口的宝马车都是老板租给他的。该华人男子在起诉书中被确认为24岁的张志毅（Zhiyi Zhang，绰号“Cream Pablo”），他于2025年8月19日在洛杉矶国际机场落网。张某一人就涉嫌至少180万美元的诈骗金额。
另有两名嫌犯陈渡渡（Dudu Chen）和陈华健（Huajian Chen）同样通过反诈团队所提供的视频画面被识别，并且已经被拘押。
在一段视频中，团队根据诈骗者提供的地址，准备了一个伪装有5000美元现金的空包裹，寄往南加达纳角（Dana Point）。
随后，成员携带摄像机埋伏在现场。视频显示，签收包裹的陈渡渡最初自称就是收件人“诺里斯·陈（Norris Chen）”，签收时态度自然，但在被揭发时突然改口，称自己只是通过Airbnb短租住在此处，对包裹一无所知。
面对镜头，他不断摇摆说法，并声称“英语不好”，需要找人充当翻译。
视频还清晰记录下他用手机与一名女子的中文对话，他告诉这名女子，他谎称自己是来玩的，让她对反诈团队翻译时注意统一口径。
该女子则用中文告诉他，对方已经发现他的身份，并且想要报警。她询问他是否有假身份证，是否已经把真实身份证给了对方，并且反复确认他的车在哪儿，是否有机会逃跑。
第三段视频里，骗子冒充客服人员，联系一位受害者，声称她的电脑中了病毒，让她登录银行账户检查，随后表示不小心向她多转了 17000 美元要求退回。在受害者说无法电汇时，骗子要求她把现金包裹在纸巾里，放入盒子里，然后通过 UPS快递寄给一个名叫 "瑞文·盖伦（Raven Garen）" 的人。
视频团队随后在收件人地址拍摄到了一名来收货的年轻华人。陈华健与其他几名“钱骡”的话术几乎一致，他称自己是名游客，来这里是为了见朋友，而他的朋友又介绍他认识了幕后老板。他声称自己没有因为收包裹而获得任何报酬。
最后，他同意与视频团队合作，并承诺当老板来取包裹时，会拍照或录像。但视频团队离开后，就再也联系不上陈华健。而受害者很快又收到骗子的短信，声称"瑞文·盖伦”感染了新冠，无法取包裹，让她召回UPS的包裹，并提供了另一个新的地址和收件人姓名，依然没有放弃继续诈骗。
反诈团队在视频中直言，这些男子实质上充当诈骗网络的“钱骡”（money mule），负责代收受害者寄来的现金包裹。他们指出，虽然这些“钱骡”往往不在诈骗核心，但正是他们帮助犯罪网络完成资金转移，是整个骗局链条中不可或缺的一环。
南加州联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）在发布会上赞扬了这些民间反诈人士：“不是所有的英雄都披着斗篷，有些人是YouTuber。我们将继续走在执法最前沿，为那些被跨国有组织犯罪网络欺骗的弱势群体伸张正义。”
执法部门提醒公众，提高对“退款骗局”的警惕：切勿向陌生来电转账或寄送现金；遇到所谓“多退少补”时务必自行向银行核实；不要随意安装对方提供的远程控制软件；如遇可疑情况，应立即联系执法机构。
目前，多机构调查仍在继续，预计未来数周，案件将在圣地亚哥联邦法院开庭审理。涉案被告名单（部分人员因法律原因被检方隐去）：
王华（Hua Wang），48岁，纽约州法拉盛（Flushing, NY）
苏伟宁（Weining Su），又名“马宁”（Ning Ma），27岁，纽约州法拉盛
曹宏森（Hongsen Cao），24岁，加州洛杉矶
徐晓磊（Xiao Lei Xu），39岁，纽约州法拉盛
王文昌（Wen Chang Wang），26岁，密歇根州底特律
蔡嘉文（Jiawen Cai），28岁，纽约州法拉盛
邵新宇（Xinyu Shao），27岁，纽约州法拉盛
尹竹瀚（Zhuhan Yin），30岁，纽约州法拉盛
赵子越（Ziyue Zhao），30岁，纽约州法拉盛
林广利（Guangli Lin），30岁，纽约州法拉盛
陈文志（Wenzhi Chen），23岁，得州奥斯汀
王嘉欣（Jiaxin Wang），24岁，纽约州法拉盛
张昊天（Haotian Zhang），28岁，纽约州法拉盛
陈渡渡（Dudu Chen），31岁，已被拘押
孙宇辉（Yuhui Sun），27岁，纽约州法拉盛
姜嘉欣（Jiaxin Jiang），26岁，已被拘押
林德孝（Dexiao Lin），27岁，纽约州法拉盛
张志毅（Zhiyi Zhang），29岁，加州洛杉矶
陈志伟（Zhiwei Chen），30岁，纽约州莱维敦
沈兵（Bing Shen），41岁，纽约州法拉盛
张泽天（Zetian Zhang），29岁，纽约州法拉盛
陈华健（Huajian Chen），24岁，得州奥斯汀
李冲冲（Chongchong Li），29岁，加州洛杉矶
高建豪（Jianhao Gao），31岁，纽约州法拉盛
李成（Cheng Li），28岁，已被拘押
