又一批人绿卡泡汤！纽约华裔十年策划投资诈骗 卷走$2700万

纽约2华裔因2700万投资骗局被捕 曾用与特朗普合照行骗

周一，两名纽约居民因联邦刑事指控被捕，他们涉嫌在过去十年间精心策划了一起2700万元的投资欺诈骗局，并利用他们与时任总统特朗普一起出席2017年的一场筹款活动来欺骗受害者。

检方称，长岛居民李某(Sherry Xue Li，音译)和王某(Lianbo Wang，音译)谎称要在纽约州沙利文郡建立一家私立教育机构“汤XX教育中心”(TEC)，诱骗150多名受害者进行投资，他们声称该项目得到了知名政界人士的支持，这些受害者中有许多人是居住在美国以外的人士。

检方透露，李某和王某向投资者承诺，会让他们获得绿卡，并可拥有接触政界人士的机会，还可以通过投资教育中心而获得分红，但其实这些都是假的。

纽约东区联邦检察官办公室（U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York）在一份声明中说，李某和王某已加入美国国籍，他们将涉嫌诈骗的钱用于支付服装、珠宝、住房、度假、高档餐饮等个人开支，以及“向知名政界人士捐款”。

声明中提及：“李和王还充当了外国公民的‘冒名捐赠者’，为美国政客和委员会的竞选活动提供非法捐款，以进一步推进其计划。此外，李和王承诺，只要给钱，外国公民可以接触到美国的政治活动和政治人物。”

在布鲁克林美国地方法院（U.S. District Court in Brooklyn）提交的一份刑事起诉书显示，50岁的李某和45岁的王某向12名外国公民收取了每人9.3万元的费用，让他们参加2017年6月举行的一场特朗普筹款活动，他们用这笔钱“非法”向主办该活动的委员会提供了60万元的政治捐款。

根据美国法律，利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款是非法的。

检方称：“2017年6月28日，李、王2人和他们的外国客人参加筹款活动时与时任美国总统合影……后来，李和王用李和总统在筹款活动上的照片为TEC项目寻求投资。”

图片来源：美国司法部

检方还表示，除了特朗普的活动之外，李和王还利用投资者的资金为其他政治活动提供政治捐款，他们在这些活动中与当选官员合影，之后再利用这些照片向外国投资者寻求对TEC项目的投资。

▽2019 年 8 月，Sherry Li 和 Lianbo Wang 与华盛顿一家投资银行的员工合影。

图片来源：美国司法部

2017年《今日美国》的一篇文章指出，在特朗普赢得2016年大选前不久，李某向共和党全美委员会捐赠了超过3.2万美元，并还发布了新闻稿，吹嘘自己参加了特朗普的就职典礼，以及“一场正式的就职舞会，一场向白宫幕僚长普利巴斯(Reince Priebus)致敬的特邀招待会，以及与‘部分内阁任命人员……进行密切政策讨论’的就职前晚宴”。

同一篇报道称，李某在2014年向时任纽约州州长、民主党人库默(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万元，同年向共和党选举委员会捐款4.7万元，该委员会的目标是将国会众议院置于共和党控制之下。

李某和王某被控电信欺诈阴谋、X钱阴谋以及通过阻挠联邦选举委员会对竞选财务法的管理来欺骗美国。

被告2人将于周一下午在布鲁克林联邦法院出庭。