华人涉嫌国际洗钱 一次交易可达几百万美元
华人杨派（Pai Yang，音译）涉嫌国际洗钱，一次交易可达几百万美元。他在境内收钱 境外同伙将外币汇入客户境外账户 钱未实际流动时交易已完成
上月，一名华人涉嫌国际洗钱被起诉。纽约南区联邦检察官起诉杨派（Pai Yang，音译）涉嫌在北美、南美、欧洲、亚洲和澳大利亚，与同伙一起成为国际洗钱分子。
根据起诉书，2016年9月开始，联邦缉毒局（DEA）特工开始对杨派展开调查，对杨派及其同伙的对话及交易多次录音。在一些谈话中，杨派声称，他和同伙可以跨境汇兑：当有客户找他跨境汇兑时，只要他在境内收到钱，他便会通知境外同伙将外币汇入客户的境外账户中，或者客户可以从境外取出外币。反之亦然。
在2017年2月的一次对话中，一名卧底对杨派说，他从贩毒中收益，在澳洲有350万美元需要转到纽约，杨派回答说，他有很多这样的毒贩客户，通过他从一个城市“搬钱”到另一个城市洗钱，他收取10%的手续费，就可以完成“搬钱”。
之后2017年4月，卧底按约定两次将10万澳元交付杨派指定的澳洲墨尔本两名女同伙的地下钱庄，地下钱庄扣除10%手续费，随后卧底在纽约提取美元。这种俗称“对敲型”的手法，境内的美金留在境内，境外的外币也没有入境，但实际交易已经完成。
此后，卧底又试验了几次，摸清杨派的套路。如2017年5月，杨派帮卧底从佛罗里达州“搬钱”5万美元到纽约，7月又从纽约“搬钱”10万到佛罗里达州。
澳州执法机构在2017年7月通过搜查令，从杨的澳洲女同伙家中搜出20万澳元现金、15万美元现金、约35万美元珠宝、约37枚金币和银币（价值约7万5千美元），价值约为10万美元的23个小型金条，以及各种奢侈品手袋和配饰等，总价值约为82万5千美元。
与此同时，联邦法官两次批准调查机构在给杨派的点钞机上安装GPS追踪设备，暗中了解杨派洗钱交易的频度。2017年9月，卧底与杨派通过短信应用程序“WhatsApp”，讨论如何从澳州将350万美元“搬钱”到美国的洗钱协议，以及具体的操作手法。
调查显示，杨派在美国和国际上频繁旅行，不但走遍了澳州各地和中国，在美国也四处走。而杨派名下的银行账户则经常存入1万至4万美元的现金，随即又提走，这些都是疑似洗钱交易的动态。此外，杨派还将住家地址注册为空壳公司，自任总裁，利用虚假贸易也是洗钱者常有的手法之一。
调查杨派的洗钱网络运作后，执法机关去年10月逮捕杨派，并对他提出与洗钱相关的刑事起诉，大陪审团今年1月16日决定对他起诉，杨派1月22日过堂时不认罪，下次上庭是3月22日。
