標籤： 洗錢
美國中餐館千萬洗錢案，華人一家子涉案，錢藏在凍肉中
兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬元的洗錢案。
重磅！拜登公布新法，在美現金買房要通報！
在如何防堵洗錢問題上，是令全世界各個國家都頭疼的一個問題。2016年開始，隨著Common Reporting Standard（CRS）在全球的落地，反洗錢審查現在已經成為各國亟待討論的重要議題。
美國航空4名空乘邁阿密機場被捕 面臨洗錢指控
本文轉自美國中文網 美國中文網綜合報道，四名美國航空（American Airlines）空乘面臨洗錢指控，其中至少三人因走私超過2萬美元被美國海關逮捕。
炫富需謹慎！美國式坑爹——邁阿密網紅炫富牽出父母洗錢案
來自邁阿密的26歲女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒體Instagram上絲毫不掩飾自己的奢侈生活，日常生活被蘭博基尼和奢侈品包圍，因此成為受人追捧的網紅。
