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警惕!紐約華人匯款遭遇洗錢活動,轉賬上億美金……

華人選擇匯款一定要選則正規匯款服務,一些所謂華人地下錢莊,雖然什麼錢都可以轉,但是往往風險很大,而且沒準您也會因此被警方盯上。

位於紐約布碌崙的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌(Yibin Tan,音譯)和陳金蓮(Jin Lian Chen,音譯),三年間轉往其他國家的錢高達上億美元。

經過警方調查後,兩人月前因涉嫌洗錢被刑事起訴。

兩人是一對夫妻,住在紐約市史坦頓島(Staten Island)。執法人員找來講中文的卧底假裝需要支付偷渡活動的費用,假稱從種植大麻中獲得大量現金,與兩人交易來掌握證據、釣魚執法。

國土安全局和緝毒局的特工雙雙行動,錄音搜證,因為在聯邦層面,用於大麻買賣的現金都屬於非法所得,幫人蛇匯款偷渡費,也是聯邦重罪。

至少從2015年到2021年左右,譚一斌和陳金蓮在紐約布碌崙做貨幣服務業務(簡稱MSB),華人俗稱地下錢莊,他們有幾個服務點,隱身在不同的生意名頭下。他們在布碌崙還有一家門店,類似XX商行做零售生意。

地下錢莊做得很靈活,他們利用附近其它地址提供代理匯款服務,用來接收源源不斷的錢,有時將客戶引向其它店面,在別的地方交易。

作為移民,往自己母國家人匯款需求很正常,但是由於很多人只做現金生意,或者灰色收入害怕國稅局查賬,因此地下錢莊在華人社區一直生意不錯

一些新移民聚集的地方,林林總總的代匯點遍布大街小巷,這個市場的繁榮程度,超出一般人想像。不過,十年前國稅局和財政部嚴查後,委託匯款的手法更為隱蔽。

根據紐約南區聯邦法庭的起訴書,譚一斌和陳金蓮的錢莊主要負責將鄉親的錢匯回國。例如,從2019年1月1日至2021年4月12日,錢莊轉移19,221筆合計1.12億美元(112,006,481美元)到國內。大額的錢需要分拆,一次匯款最高金額為7,038美元,平均為5,827美元。

絕大多數匯款人向代理匯款服務點提供了國內身分證。

2015年,一名在執法部門工作的卧底陳一(化名)聯繫上譚一斌和陳金蓮,他自稱做販運毒品和走私人口的勾當,希望譚一斌和陳金蓮能幫他把黑錢洗白。不久後,第二名卧底陳二(化名)找到陳金蓮說,他參與人口販賣,賺到很多黑金。

譚一斌和陳金蓮隨後通過代理匯款點轉移資金,幫他們洗白這些非法收入。陳一和陳二暗中錄下他們和兩名莊主的對話

圖片

陳一問莊主譚一斌,如果他向加州匯款要交多少手續費?譚一斌說不可能向加州匯款,因為在美國境內匯款的話,監管更嚴格。收款人在美國不可能⋯⋯美國政府可能會問你為什麼不通過銀行匯款。

近年來,帶有大麻成分的洗錢活動在華人社區越來越興盛。因為,雖然很多州已經將種植大麻合法化,但大麻於聯邦層面還是毒品類,毒品買賣和走私都是非法的,而銀行屬於聯邦管制。很多華人涌去外州種大麻發財,但整個運作和收益都只能用現金進行,這就掀起了新的換匯潮。

今年4月27日,紐約南區聯邦法庭批准逮捕譚一斌和陳金蓮,兩人因涉嫌共謀洗錢罪被檢方起訴,次日各自以10萬美元獲得保釋,目前,雙方的代理律師還在和聯邦檢察官討論此案的可能處置。

本文由【大紐約生活網 GNYLife.com】整理編輯,原文轉自華人生活網,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

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