知名女星婆婆被ICE逮捕！儿子曾是“塞班赌王”，身价一度数百亿美元
美国移民与海关执法局（ICE）近日证实，68岁的中国公民崔丽杰（Cui Lijie）因涉嫌违反美国移民法，于当地时间1月13日在美国属地北马里亚纳群岛塞班岛被拘留，目前关押于苏苏佩（Susupe）地区的惩教机...
标签： 洗钱
美国中餐馆千万洗钱案，华人一家子涉案，钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。
重磅！拜登公布新法，在美现金买房要通报！
在如何防堵洗钱问题上，是令全世界各个国家都头疼的一个问题。2016年开始，随着Common Reporting Standard（CRS）在全球的落地，反洗钱审查现在已经成为各国亟待讨论的重要议题。
美国航空4名空乘迈阿密机场被捕 面临洗钱指控
本文转自美国中文网 美国中文网综合报道，四名美国航空（American Airlines）空乘面临洗钱指控，其中至少三人因走私超过2万美元被美国海关逮捕。
炫富需谨慎！美国式坑爹——迈阿密网红炫富牵出父母洗钱案
来自迈阿密的26岁女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒体Instagram上丝毫不掩饰自己的奢侈生活，日常生活被兰博基尼和奢侈品包围，因此成为受人追捧的网红。
