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美国中餐馆千万洗钱案,华人一家子涉案,钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注,随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查,牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。
重磅!拜登公布新法,在美现金买房要通报!
在如何防堵洗钱问题上,是令全世界各个国家都头疼的一个问题。2016年开始,随着Common Reporting Standard(CRS)在全球的落地,反洗钱审查现在已经成为各国亟待讨论的重要议题。
美国航空4名空乘迈阿密机场被捕 面临洗钱指控
本文转自美国中文网 美国中文网综合报道,四名美国航空(American Airlines)空乘面临洗钱指控,其中至少三人因走私超过2万美元被美国海关逮捕。
炫富需谨慎!美国式坑爹——迈阿密网红炫富牵出父母洗钱案
来自迈阿密的26岁女生珍妮·安布拉(Jenny Ambuila)在社交媒体Instagram上丝毫不掩饰自己的奢侈生活,日常生活被兰博基尼和奢侈品包围,因此成为受人追捧的网红。