标签：国际洗钱

2018年2月11日

华人涉嫌国际洗钱一次交易可达几百万美元

华人杨派（Pai Yang，音译）涉嫌国际洗钱，一次交易可达几百万美元。他在境内收钱境外同伙将外币汇入客户境外账户钱未实际流动时交易已完成