史無前例！FBI聯手逮百人，8000萬賬號遭殃！紐約華人身份被盜猖獗……

一名20歲的紐約人也被逮捕！

聯邦調查局（FBI）聯同歐洲、大洋洲10多個國家的執法部門，合力搗破非法販售個人資料的網站，在全球範圍拘捕超過100人。

星島日報綜合CNN和CNBC報道，這次被查的網站名為「創世紀市場」（Genesis Market），只接受邀請的網民加入，至今運作已超過5年。

執法人員表示，這個網站從全球超過150萬部電腦盜取個人資料，涉及購物網站亞馬遜（Amazon）至投資機構富達（Fidelity）共8000萬個賬號。

這次參與行動的包括荷蘭、澳州等10多個國家，聯調局表示部分疑犯在美國被捕，又表示受害民眾損失數以千萬元。

司法部長加蘭（Merrick Garland）形容，執法部門對「創世紀市場」展開了史無前例的打擊，聯調局在全國56個分部，這次共有45個配合行動。

消息又透露，當局根據威斯康辛州東區地方法院的命令，查封了「創世紀市場」的網站域名。

據悉，這次行動代號為「曲奇怪物行動」（Operation Cookie Monster），當中的「曲奇」指的是在網站出售的個人資料，賬號來自Dropbox、PayPal、微軟和推特等不同渠道，視乎價值每份資料售價由4元到450元不等。

網路安全專家表示，「創世紀市場」在罪犯滲透他人電腦、盜用身分、施行勒索軟體攻擊等方面扮演關鍵角色，黑客會討論、研究不同銀行和支付系統的保安系統，從中尋找漏洞。

網路安全公司Trellix表示，這個網站今年2月更開始招請資料賣家加盟，可見購買個人信息的需求不斷增加。

知情人士透露，「創世紀市場」除了售賣原始資料外，還包括不斷更新的「數碼指模」，可在網上識別用戶身分，買家買下這些信息後，即使受害人更改資料，後續的數據仍會被人攔截，落入黑客手中。

全球執法機關近年聯合行動次數越來越多，參與的國家也有增無減。

去年1月，聯調局和歐洲刑警組織（Europol）確定100多家企業的網路存在風險後，先發制人關閉涉嫌犯罪的「違規論壇」（BreachForums），沒收其電腦伺服器外，也拘捕1名20歲的紐約民眾。

據悉，近年來越來越多華裔成為身份盜竊犯罪的受害者。

$10萬！$3.5萬！8大道華人擠爆61街！

身份盜竊在紐約市布碌崙華社猖獗，當地州眾議員鄭永佳前天（2月10日）邀此類犯罪的受害者出席會議，填寫他們的經歷，結果吸引六十多名民眾前來申報案情，鄭議員的臨時辦公室內外，都擠滿了人。

鄭永佳議員對眾人說，沒想到有這麼多人因身份信息被盜損失錢財，他很難過，也更意識到問題的嚴重性。

下一步他將從這些提交的案例中找出共通點（犯罪模式），然後與警方、銀行等相關部門協商，找出針對問題的應對方案後，他會再召開記者會，更進一步就是看立法上能怎麼樣解決。

案例一：車被鎖後 才知身份被盜

從現場登記的情況看，身份盜竊歹徒的作案手法五花八門，有些人的賬戶多次被竊，但追討困難。

八大道居民Alella說，今年年初她的車被交通局鎖了，上網去查車的罰單，發現「名下還有一輛車」。這才知道有人冒用她的身份資訊，開車到處違規。

「這輛車不老實，到處惹事，如果他沒有違法，我都發現不了名下有這輛車。」她說，對方厲害的地方，是這輛車開的罰單寄到對方的地址，「所以我什麼都收不到。完全像電視劇里發生的事，莫名其妙。」

示意圖

不止如此，Alella去查三大信用公司，發現對方用她的名義貸款10萬美元買了一輛寶馬，還申請了一張TD銀行的信用卡，用的都是她的ID身份信息。

身份被盜嚴重影響了Alella的生活。

她說，正常生活被搞得亂七八糟，她花費了很多時間處理此事，從報警到現在一個多月，最近才等到警察的報告，再到紐約州機動車輛管理局（DMV）填寫表格投訴，感覺「效率太慢」。

Alella說，她現在凍結了銀行賬戶，但心裡仍然不安，擔心「萬一再被騙怎麼辦？銀行賬戶鎖了，別人盜不了，可是他如果再申請一個我沒有申請的卡怎麼辦？難道我要一天到晚去查信用公司的報告？信息泄露了，ID怎麼換？怎麼樣才能給你的信息加一個鎖？」「以前小偷到家裡偷東西，現在是信息時代，小偷偷信息，沒個保障。」

案例二：銀行賬戶密碼被人重置

布碌崙男子吳先生說，他上周五（2月3日）發現自己的銀行賬戶無法登錄，用戶名、密碼和email都被人重置了。最後他用銀行卡到ATM機上，查到最近10筆交易，從1月25日開始，賬戶一周內被人提款逾3.5萬美元。

吳先生與銀行溝通後，發現盜賊還到銀行窗口提款。吳先生向記者出示對方在曼哈頓大通銀行的提款單說，該提款單名字是他的，但簽名不是他的字體。

吳先生說，不知道自己的身份如何泄露的。但他今年1月12日申請駕照到現在沒收到。他說已經在紐約市警局66分局報案，正在等警方的報告。

吳先生用銀行卡到ATM機上，查到最近10筆交易，賬戶一周內被人提款逾3.5萬美元。

吳先生向記者出示對方在曼哈頓大通銀行的提款單說，該提款單名字是他的，但簽名不是他的字體。

吳先生用銀行卡到ATM機上，查到最近10筆交易，賬戶一周內被人提款逾3.5萬美元。

案例三：手機號被人接管 銀行存款被提近兩萬

方女士說，去年8月17日她收到銀行簡訊，得知有一筆九千多美元的提款，連忙打電話問老公。因為夫妻兩人是聯合賬戶，她想問老公無緣無故為何突然提一大筆錢。

這時怪事發生，她打不通老公電話。方女士說，當時她腦子一片混亂，等到接近下班時間，趕往銀行，銀行也收工了，只有回家讓兒子打銀行電話凍結賬戶，這時候她的存款賬戶又被提走九千多元，合計損失近兩萬元。

其間方先生的電話一直斷網。到第二天，方先生去問電話公司，才知他的「電話號被人拿走」。

情況類似「更換SIM卡」（SIM swapping）詐騙：騙子無需拿到你的手機，就可以接管你的手機號碼，拿走手機里綁定的一切信息。

方女士說，騙子去銀行窗口提款，從簽名可以看出來有些不同，但銀行仍然讓對方提走了錢。她向銀行理賠至今無果。

方女士說，銀行說她的資料不充分，質疑為何別人有她的銀行信息，「我也不知道怎麼解釋。我就感覺很無助」，方女士說。

案例四：賬戶凍結後 騙子再用個資開新戶

陳小姐說，她的手機在1月13日晚上沒了信號，當時她以為是手機公司出故障。

第二天上班，忙忙碌碌也未注意，直到下午聽同事說有手機「更換SIM卡」詐騙，才急忙去警局報案，請銀行凍結賬戶。這時，騙子已經從她的賬戶提款七千元，開了一萬三千元本票，還轉走三千多元。

但事情還沒完。

陳小姐說，騙子竟然在1月17日打電話到銀行開了一個新的銀行賬戶，並冒充她本人（騙子有她的工卡號），將她銀行的餘款轉過去，還在網上申請一個手機端應用軟體（APP），以及申請駕照，用她的頭像申請假的抖音賬戶，都被陳小姐收到或者察覺。

陳小姐說，銀行已受理她的申請，還未知能否拿回損失的錢。

案例五：兩次被銀行追討信用卡欠款

陳先生說，他於去年6月份收到第一資本（Capital One）銀行的電話，稱他欠下信用卡的債務遲遲未還清，發卡行向他追討卡債。陳先生表示自己從未申請該信用卡，也未收到任何信息，對方就要求核對他的個人資料。

陳先生說，他懷疑這是釣他個人信息的電話，於是只提供了家庭地址。致電方對照手上個人資料，地址不符，於是承諾會撤掉案件。就這樣，第一個案子解決了。

不想去年7月中旬，陳先生又收到美國運通（American Express）的電話，稱他欠信用卡錢未還。陳先生照舊回答不是他開的信用卡，別人用假地址開的信用卡，所以他沒有收過任何東西，他不知道，請對方調查清楚，之後他就沒有收到任何信息。

今年過年時，陳先生髮現信用分數突然低了180分，便讓女兒去問原因，得知是信用卡債沒有還，便主動致電對方澄清，將工卡出生年月和地址一一告知，致電方聲稱會調查，陳先生以為事情解決了，沒想到上周三收到要他上庭的信函。

陳先生說，周一他又收到PayPal的信息，聲稱他有三筆消費，於是又打電話去查，「也不知道是否釣魚套取個人信息。太多這些事情，不知如何解決。」

陳先生說，他曾去社會安全局詢問，他已經被人盜竊個人信息「黑底了」，有無可能在他的社安號旁加一備註，有事情通知他本人，以便他有所防範，「但社安局說該系統沒辦法做到，要事情發生之後政府才能做事。」

最後他說，「身份盜竊防不勝防，很無奈。就像明知有人拿刀來砍人，你只能等待，等被砍後才能治療。」

鄭永佳辦公室的社區聯絡員凌飛在統計案例後告訴記者，目前六十多名受害者分為兩大類，一類是個人身份被盜後，追討被盜的錢財困難，報警後沒有結果，銀行方面也無所作為。

另一類大約二十多人屬於網路刷單騙局的受害者。

檢方查封6640萬賬戶！受害者終於可以領錢了！

美國司法部3日宣布，查獲了價值約1.12億美元的虛擬貨幣，這些虛擬貨幣與通常被稱為「殺豬」的加密貨幣投資騙局有關。

美國檢察官馬丁·埃斯特拉達 (Martin Estrada) 表示：「高科技欺詐者使用傳統騙子的方法，利用圍繞加密貨幣的宣傳和炒作，鼓勵無數美國人投資快速致富計劃。」

「我們都知道投資騙局並不新鮮，但使用數字貨幣進行欺詐給受害者和試圖追回損失資金的執法部門帶來了新的挑戰——在所謂的『殺豬』中，這些資金可能總計數十億美元計劃。今天宣布的重大緝獲表明執法部門正在面對新的挑戰並採取強有力的措施來解決這種欺詐行為，但公眾應該對使用加密貨幣並承諾不切實際回報的投資騙局保持高度警惕。」

洛杉磯扣押令中的宣誓書討論了一系列加密貨幣投資騙局，其中一個針對一名華裔職業女性，一名使用「Fei Kuang」這個名字的男子在 LinkedIn 上聯繫了她。

在得知受害人已經擁有一個小型加密貨幣賬戶後，「Fei Kuang」主動提出幫助受害人，最終說服她投入更多資金並將資金轉移到另一個可能存在欺詐的交易所。當她試圖提取資金時，她被告知必須支付 20% 的「稅款」。

當交易平台繼續要求更多的錢時，這名華裔女意識到她是一場騙局的受害者，她因此損失了大約250萬美元。

「剝奪詐騙組織的不義之財是我們打擊這些無情計劃的戰略的重要組成部分，」刑事部門國家加密貨幣執法小組 (NCET) 主任 Eun Young Choi 說。

「我們將繼續使用我們可以使用的所有工具來破壞和阻止加密貨幣信任計劃，包括通過跟蹤區塊鏈上的資金並沒收加密貨幣以將資金返還給受害者，以及通過瞄準並摧毀騙子使用的在線基礎設施。今天的公告還展示了受害者及早通知執法部門的價值；我們感謝那些在成為該計劃的目標時挺身而出通知 FBI 的受害者。」

如果您或您認識的人是受害者，請訪問www.fbi.gov/cryptoguard，聯繫您當地的 FBI 現場辦公室（可撥打 310-477-6565 聯繫洛杉磯現場辦公室），致電 1-800-CALL-FBI ，或向 IC3.gov 報告。在您的投訴中，請參考「Pig Butchering PSA」。<

在您的投訴中包含儘可能多的信息，包括投資平台名稱、加密貨幣地址和交易哈希值、銀行賬戶信息以及可疑詐騙者的姓名和聯繫信息。保留與騙子的所有通信副本和金融交易記錄。