移民需謹慎!紐約華人政商明星夫妻坑同胞$2.29億,已被控重罪
EB-5投資移民好項目難尋,這是很多投資人都非常頭疼的事情,一旦出現問題,除了經濟上的損失,更是自己多年時間和精力上的投入,令投資者十分痛苦。
近日,紐約法拉盛的一對華人夫婦就遭到證券交易委員會(SEC)起訴,涉嫌利用EB-5投資移民項目進行欺詐。
SEC在布魯克林聯邦法院提交的起訴書顯示,被告夏燚(Yi Xia,音譯,英文名Richard)與妻子朱莉婭·岳(Julia Yue)在2010至2017年間,勸說超過450名中國投資者為兩所在建的五星級酒店投入共2.29億美元。
然而這兩座酒店並未完工,其中位於法拉盛的「東方幻景工程(Eastern Mirage Project)」原本應在2013年建成,最終卻只是一座「未完成的空玻璃塔」
而位於可樂娜的「東方綠寶石工程(Eastern Emerald Project)」則是一個「被水泥牆包圍的巨大空置廢坑」。
根據起訴文件,62歲的夏燚和41歲的朱莉婭·岳告訴投資者們,通過這兩個地產項目可以拿到美國綠卡。
但實際上,兩名被告卻將兩個項目的投資款交叉混用,違反了EB-5的相關規定。他們還將投資款用於私人用途及其他不當開支,至少970萬元流入了朱莉婭·岳的個人銀行賬戶。
除此之外,兩人還承諾地產項目將通過政府債券和銀行貸款進行融資,但這並不屬實。
SEC於9月27日提出訴訟,並於次日表示已獲得許可,凍結夏燚及其名下公司的資金。
SEC指控夏燚與妻子違反了聯邦證券法,請求法院命令他們交出獲得的投資款,並支付民事罰款。
此外,這對夫妻雖然經商多年,在紐約也是政界明星夫妻。
據悉夏燚多年來熱心政治,曾為不少民選官員的競選活動捐款,包括紐約州眾議員金兌錫和史塔文斯基、紐約州參議員劉醇逸、紐約市議員顧雅明、皇后區檢察官凱茲,金額從100元到5,250元不等。
更引人注意的是,夏燚曾向民主黨行動委員會Better Days Fund捐款高達25,000元,該委員會曾為前紐約州國會眾議員Joe Crowley提供34,000元競選資金。
而夏燚名下的一家公司還曾聘請Crowley的弟弟做說客。