錢放銀行安全嗎？新澤西銀行職員把客戶的存款花了！近$100萬美元

新澤西一名銀行員工被指控從客戶賬戶竊取近100萬元。

據媒體報道，新澤西Bordentown41歲的哈桑（Agha Hasan）被指控犯有欺騙盜竊、電腦犯罪活動、濫用委託財產及其他相關罪行。被指控二級欺詐盜竊、計算機犯罪活動和濫用信託財產。哈桑還被指控三項三級未提交新澤西州納稅申報表、五項三級未繳納所得稅和兩項三級提交虛假申報表。

當局稱，他涉嫌用這筆錢資助副業、房地產交易和支付個人開支。據報道，他利用所得款項經營顧問公司Delval Consultants LLC。

調查人員稱，哈桑於6年內從一位顧客那裡偷走了99萬8188元。

去年，桑坦德銀行（Santander Bank）詐欺調查人員就哈桑被指進行可疑交易開始調查。

警方後來發現，自2014年以來一直在該銀行工作的哈桑，據稱與該客戶成為了朋友，並通過主動提供幫助支付賬單來贏得了他的信任。隨著他們關係進展，哈桑開始到訪客戶的家，取得客戶簽署的空白支票，並讓客戶批准匯款。

哈桑被指控使用客戶賬戶進行大量現金提取和支出。據檢察官稱，這些非法交易用於個人開支和商業活動，包括管理和運營加油站、洗車場和便利店。據稱，這些錢還 用於經紀和融資房地產交易，以及經營諮詢公司 Delval Consultants LLC。

「作為一家負責任的銀行，桑坦德銀行的首要任務是保護我們的客戶，」桑坦德銀行在給 NJ Advance Media 的一份聲明中表示。「涉案個人不再隸屬於桑坦德銀行。我們將繼續協助當地執法部門調查和起訴此事，並已向客戶進行了賠償。」

當局稱，哈桑最近已被解僱。

警方認為，哈桑利用客戶的資金處理個人開支和商業活動。他在Bordentown Township的住所被拘留，目前被關押在伯靈頓縣監獄等待聆訊。

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