又一批人綠卡泡湯！紐約華裔十年策劃投資詐騙 捲走$2700萬

紐約2華裔因2700萬投資騙局被捕 曾用與特朗普合照行騙

周一，兩名紐約居民因聯邦刑事指控被捕，他們涉嫌在過去十年間精心策划了一起2700萬元的投資欺詐騙局，並利用他們與時任總統特朗普一起出席2017年的一場籌款活動來欺騙受害者。

檢方稱，長島居民李某(Sherry Xue Li，音譯)和王某(Lianbo Wang，音譯)謊稱要在紐約州沙利文郡建立一家私立教育機構「湯XX教育中心」(TEC)，誘騙150多名受害者進行投資，他們聲稱該項目得到了知名政界人士的支持，這些受害者中有許多人是居住在美國以外的人士。

檢方透露，李某和王某向投資者承諾，會讓他們獲得綠卡，並可擁有接觸政界人士的機會，還可以通過投資教育中心而獲得分紅，但其實這些都是假的。

紐約東區聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney』s Office for the Eastern District of New York）在一份聲明中說，李某和王某已加入美國國籍，他們將涉嫌詐騙的錢用於支付服裝、珠寶、住房、度假、高檔餐飲等個人開支，以及「向知名政界人士捐款」。

聲明中提及：「李和王還充當了外國公民的『冒名捐贈者』，為美國政客和委員會的競選活動提供非法捐款，以進一步推進其計劃。此外，李和王承諾，只要給錢，外國公民可以接觸到美國的政治活動和政治人物。」

在布魯克林美國地方法院（U.S. District Court in Brooklyn）提交的一份刑事起訴書顯示，50歲的李某和45歲的王某向12名外國公民收取了每人9.3萬元的費用，讓他們參加2017年6月舉行的一場特朗普籌款活動，他們用這筆錢「非法」向主辦該活動的委員會提供了60萬元的政治捐款。

根據美國法律，利用外國資金為美國聯邦政治競選捐款是非法的。

檢方稱：「2017年6月28日，李、王2人和他們的外國客人參加籌款活動時與時任美國總統合影……後來，李和王用李和總統在籌款活動上的照片為TEC項目尋求投資。」

圖片來源：美國司法部

檢方還表示，除了特朗普的活動之外，李和王還利用投資者的資金為其他政治活動提供政治捐款，他們在這些活動中與當選官員合影，之後再利用這些照片向外國投資者尋求對TEC項目的投資。

▽2019 年 8 月，Sherry Li 和 Lianbo Wang 與華盛頓一家投資銀行的員工合影。

圖片來源：美國司法部

2017年《今日美國》的一篇文章指出，在特朗普贏得2016年大選前不久，李某向共和黨全美委員會捐贈了超過3.2萬美元，並還發布了新聞稿，吹噓自己參加了特朗普的就職典禮，以及「一場正式的就職舞會，一場向白宮幕僚長普利巴斯(Reince Priebus)致敬的特邀招待會，以及與『部分內閣任命人員……進行密切政策討論』的就職前晚宴」。

同一篇報道稱，李某在2014年向時任紐約州州長、民主黨人庫默(Andrew Cuomo)的競選活動捐款5.5萬元，同年向共和黨選舉委員會捐款4.7萬元，該委員會的目標是將國會眾議院置於共和黨控制之下。

李某和王某被控電信欺詐陰謀、X錢陰謀以及通過阻撓聯邦選舉委員會對競選財務法的管理來欺騙美國。

被告2人將於周一下午在布魯克林聯邦法院出庭。