涉嫌收90萬回扣 華裔銀行高管被捕
紐約一家大銀行的高管王理查（RICHARD WONG音譯）因涉嫌銀行服務欺詐等多項罪名於上周四被逮捕。目前，王理查被指控協助供應商與銀行簽訂約840萬美元合同而接受了將近90萬美元的回扣。
根據紐約南區聯邦法庭起訴書，王理查2011年加盟一家大型金融機構Bank-1，負責選擇供應商，管理與供應商的關係，談判合同，審查提案請求，並與服務供應商議價。
王理查被南區聯邦檢察官指控為一家向公司客戶提供臨時信息技術人員的服務供應商提供機密信息，包括該銀行的採購流程信息，從而收取將近90萬美元的回扣。而這些採購流程和內部討論信息可以幫助供應商在與該銀行的談判中獲得更有利的合約。
從2013年開始，王理查負責監督該行與該信息技術公司（Company-1）的關係。FBI調查人員在起訴書中表示，王理查從2013年6月開始，也就是在Company-1開始向他所在的銀行提供服務大約三個月後，開始討論可能的回扣。
2018年4月30日左右，銀行開始懷疑他違反了公司的規章制度，通知他停職待查，2018年7月29日前後他被銀行解僱。但該銀行繼續使用上述信息技術公司的服務，直到2018年12月左右。王理查直到終止僱用後，仍繼續從該信息技術公司所控制的賬戶中接收付款，直到2018年12月。
FBI調查人員從王理查的電腦中發現一些可疑的電子郵件，內容包括與供應商商談公司機密信息、確認收到供應商錢財等。
同時被列為被告的還有GABRIELA BRATKOVICS和EVAN BROWN，兩人是行賄供應商的聯合創始人，前者是該公司首席執行官，而後者是該公司的首席財務官。
王理查於1月16日被捕，當日過堂。GABRIELA BRATKOVICS和EVAN BROWN兩人於次日17日上午被捕，下午過堂。三人被指控的罪名包括刑事電匯欺詐，銀行欺詐，金融機構僱員賄賂和串謀罪。
