佛州曝EB-5欺詐案 中國投資人被騙850萬

據Orlando Sentinel報道，今年2月，在奧蘭多市中心的義大利餐廳Tre Bambine在伊奧拉湖上的一個黃金地段開業，但僅僅三個月後，餐廳就突然關閉了。

Tre Bambine的老闆，Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan捲入了聯邦和州的訴訟，據指控他們欺騙了那些投資他們的餐館，希望獲得投資移民綠卡的人，還逃避租金。這兩件聯邦訴訟的案值為850萬元。

法庭記錄顯示，為了資助他們的餐館，Chans夫婦號稱為在美國投資房地產開發項目的外國人提供綠卡，這對夫婦從投資者手中收到的數百萬元「用於」從未開始營業的餐館。

法庭文件稱：「Chans精心策划了一個複雜的企業，」… 「Chans利用這個企業來中飽私囊，挪用資金來使得該企業運作，並實施欺詐計劃。」法庭文件稱，Chans否認了投資者的指控。根據去年提交的一份文件，Chans表示沒有「意圖欺騙」投資者。

EB-5項目由國會於1990年創建，作為外國投資者可以通過投資50萬元在低就業地區創造就業機會的項目，獲得美國綠卡。

Chans及其各種商業夥伴，包括Terry Chan的兄弟Gary Chan和Jacquelyn Chan的父親Martin Angiulli，兩次在聯邦法院被中國投資者起訴，他們指控這項商業計劃直接導致他們損失850萬美元。Gary Chan和Angiulli拒絕發表評論，並表示他們與Terry和Jacquelyn Chan沒有聯繫。

文件顯示，2010年，Chans夫婦開始利用由國土安全部管理的EB-5計劃，作為為其餐館和其他房地產開發項目謀利的方式。Chans幾乎向所有投資人承諾綠卡，但計劃「實際上，只不過是用於竊取每一分原告的錢，並在同謀中分贓，」一項訴訟稱。

根據辛辛那提商業快遞公司的數據，2010年Chans計劃在肯塔基州代頓建造一個價值9億元的住宅單元，零售，酒店和辦公空間。但是，在給負責監管EB-5計劃的CIS的一封信中，Angiulli表示，由於「房地產市場低迷/經濟衰退並無法完成所有融資，該項目很快就會失敗」。

Chan的下一個項目是在辛辛那提的一個名為Corryville的一個社區做各種商業項目，該項目被稱為Short Vine Street。一項訴訟稱，2011年，Chans的商業夥伴前往中國尋找投資者。投資者投入500萬元於該項目，但後來投資者們發現他們被騙了，這些錢花在了Chans家族的個人開支或投資於其他公司。

2015年，CIS終止了Chans用於投資交易的企業。在2018年，這對夫婦申請破產保護。

這些訴訟聲稱，Chans及其合伙人掠奪中國公民，這些投資人「願意將畢生儲蓄置於危險之中，以交換獲得綠卡的機會，並希望在美國永久居住和工作。」

EB-5計劃一直是全國和佛州中部發展的有吸引力的資金來源。梅特蘭的律師愛德華•貝沙拉（Edward Beshara）表示，「絕大多數項目都是可行和可靠的」，他說，他的案例中有35％是EB-5的投資移民項目。

但他表示，對於潛在投資者而言，重要的是要知道雖然一個項目可能符合該計劃的條款，但這並不意味著CIS批准該項目，總有失敗的可能。

其中一個比較成功的故事是奧蘭多足球場。奧蘭多市的律師Gonzalo Lopez Jordan表示，來自巴西，中國，墨西哥，阿根廷和其他地方的大約80名投資者為該體育場的建設貢獻了大約4000萬美元。他說大多數人都收到了綠卡。

投資在美國（Invest in the USA）這個經營EB-5項目的貿易集團表示，自2008年經濟衰退以來，外國投資者已經帶來了276億美元，創造超過276,000個就業崗位。 EB5 Capital是另一家從外國投資者那裡籌集資金的公司，據報道，從那時起，已經發放超過57,000張綠卡。

但美國證券交易委員會的投訴表明，EB-5計劃也常有騙局發生：一名邁阿密商人號稱在佛蒙特州的滑雪勝地投資超過8100萬美元，最後全數吐出; 據報道，兩名南佛州男子利用EB-5，挪用了超過2000萬美元的用於棕櫚灘酒店的投資，用於購買遊艇; 芝加哥一家被稱為世界上第一家零排放酒店和會議中心的開發商也因詐騙被要求償還超過1500萬美元的投資。

律師愛德華•貝沙拉說，投資者必須擦亮眼睛，「人們必須要小心看清他們正在與誰打交道，」他說。 「投資者也可以盡其所能確保他們投資的項目是好項目。」