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警惕!纽约华人汇款遭遇洗钱活动,转账上亿美金……

华人选择汇款一定要选则正规汇款服务,一些所谓华人地下钱庄,虽然什么钱都可以转,但是往往风险很大,而且没准您也会因此被警方盯上。

位于纽约布碌崙的一家华人汇款服务公司负责人谭一斌(Yibin Tan,音译)和陈金莲(Jin Lian Chen,音译),三年间转往其他国家的钱高达上亿美元。

经过警方调查后,两人月前因涉嫌洗钱被刑事起诉。

两人是一对夫妻,住在纽约市史坦顿岛(Staten Island)。执法人员找来讲中文的卧底假装需要支付偷渡活动的费用,假称从种植大麻中获得大量现金,与两人交易来掌握证据、钓鱼执法。

国土安全局和缉毒局的特工双双行动,录音搜证,因为在联邦层面,用于大麻买卖的现金都属于非法所得,帮人蛇汇款偷渡费,也是联邦重罪。

至少从2015年到2021年左右,谭一斌和陈金莲在纽约布碌崙做货币服务业务(简称MSB),华人俗称地下钱庄,他们有几个服务点,隐身在不同的生意名头下。他们在布碌崙还有一家门店,类似XX商行做零售生意。

地下钱庄做得很灵活,他们利用附近其它地址提供代理汇款服务,用来接收源源不断的钱,有时将客户引向其它店面,在别的地方交易。

作为移民,往自己母国家人汇款需求很正常,但是由于很多人只做现金生意,或者灰色收入害怕国税局查账,因此地下钱庄在华人社区一直生意不错

一些新移民聚集的地方,林林总总的代汇点遍布大街小巷,这个市场的繁荣程度,超出一般人想像。不过,十年前国税局和财政部严查后,委託汇款的手法更为隐蔽。

根据纽约南区联邦法庭的起诉书,谭一斌和陈金莲的钱庄主要负责将乡亲的钱汇回国。例如,从2019年1月1日至2021年4月12日,钱庄转移19,221笔合计1.12亿美元(112,006,481美元)到国内。大额的钱需要分拆,一次汇款最高金额為7,038美元,平均为5,827美元。

绝大多数汇款人向代理汇款服务点提供了国内身分证。

2015年,一名在执法部门工作的卧底陈一(化名)联系上谭一斌和陈金莲,他自称做贩运毒品和走私人口的勾当,希望谭一斌和陈金莲能帮他把黑钱洗白。不久后,第二名卧底陈二(化名)找到陈金莲说,他参与人口贩卖,赚到很多黑金。

谭一斌和陈金莲随后通过代理汇款点转移资金,帮他们洗白这些非法收入。陈一和陈二暗中录下他们和两名庄主的对话

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陈一问庄主谭一斌,如果他向加州汇款要交多少手续费?谭一斌说不可能向加州汇款,因为在美国境内汇款的话,监管更严格。收款人在美国不可能⋯⋯美国政府可能会问你为什么不通过银行汇款。

近年来,带有大麻成分的洗钱活动在华人社区越来越兴盛。因为,虽然很多州已经将种植大麻合法化,但大麻于联邦层面还是毒品类,毒品买卖和走私都是非法的,而银行属于联邦管制。很多华人涌去外州种大麻发财,但整个运作和收益都只能用现金进行,这就掀起了新的换汇潮。

今年4月27日,纽约南区联邦法庭批准逮捕谭一斌和陈金莲,两人因涉嫌共谋洗钱罪被检方起诉,次日各自以10万美元获得保释,目前,双方的代理律师还在和联邦检察官讨论此案的可能处置。

本文由【大纽约生活网 GNYLife.com】整理编辑,原文转自华人生活网,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

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