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春节将至,华人微信换汇风险高,遭人设局,现金和车全被卷走

根据纽约警方表示,从去年年底至今在皇后区东北部近期发生的四起因私下换钱而遭到歹徒的抢劫。据悉,这三起劫案都发生在夜晚,并且都是多名亚裔男子合伙作案后驾车逃逸。

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警方表示,受害人是通过网络、微信等社交平台认识的陌生人进行钱财交易,没想到等来的却是自己现金被抢!

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第一起:2020年12月18日晚9时30分左右,一名35岁的华女在法拉盛樱桃大道(Cherry Ave.)夹Crommelin街,遭四名亚裔男子抢劫;

第二起:2020年12月20日下午3时左右,一名29岁华男遭四名亚裔男子抢劫;

第三起:1月4日晚9时30分左右,在大学点(College Point)140街夹15大道,一名49岁华男遭三名亚裔抢劫,不仅准备兑换的现金被抢走,手机和汽车钥匙也被抢。

第四起:2021年1月16日晚10时30分左右,一名26岁华男到法拉盛146街夹58路附近准备换钱时,被三名亚裔男子抢走他身上的现金。

诈骗?洗钱?双重风险加身

在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。

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近年中国领事馆都曾发布提醒,称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。

这些受害人大都通过朋友互相推荐,在微信群中与换汇人联系,轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转账截图,导致被骗汇款,财产受损。

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华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。

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不少侨领和留学生表示,华人换汇网站、微信群在美国也相当常见,新移民、新留学生的需求尤其明显。

法律界人士提醒说,很多国家严打洗钱,私下换汇无法保证资金来源是否合法,易使换汇者沦为洗钱链条的一环,可能面临法律处罚。

隐患众多,仍有人为之!

首先是对私下换汇的危害认识不足,贪图方便;另一方面,私下换汇门槛低、利润高,有人想借此赚些快钱,有人则想长期牟利,说到底是利令智昏。

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律师提醒,一些海外生活中习以为常的行为,如代购、置业、经营公司等,如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释,也存在被认定为洗钱的风险。

在他看来,无论何种身份、从事哪些行业,都有必要掌握一些基本的经济和法律常识。增强防范意识也必不可少,律师也提醒:“涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。”

本文由【大纽约生活网 GNYLife.com】整理编辑,原文转自华人生活网,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

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